Prevención de Blanqueo de Capitales
RSC
IDENTIFICA los riesgos de su empresa y de su sector.
FACILITA la comunicación entre su empresa y el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales).
EVITA que su empresa sea utilizada para blanquear capitales.
CUMPLE con una obligación legal.
GENERA un Manual con las políticas y procedimientos internos en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales.
GENERA confianza entre sus clientes, consumidores y proveedores.
ESTABLECE mecanismos y políticas estrictas de identificación y aceptación de clientes.
FORMA a sus trabajadores y previene conductas contrarias a la legalidad.
CREA un órgano de control interno responsable de aplicar las políticas y procedimientos internos.
EVITA importantes y elevadas sanciones de carácter administrativo y penal.
El responsable del Departamento es Daniel Orgué Fígols, Abogado, experto reconocido por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), y especialista en materia de Cumplimiento Legal y Prevención.
Sujetos obligados
La Ley considera que algunas actividades empresariales están más expuestas que otras para ser utilizadas para blanquear capitales. Estas actividades son de muy diversa índole: abogados, notarios, agentes inmobiliarios, bancos, joyerías, casinos, casas de apuestas, de loterías, fundaciones, etc. Pues bien, si su empresa realiza alguna de estas actividades según la Ley será un Sujeto Obligado, lo que significa la imposición de una serie de obligaciones de carácter preventivo cuyo objetivo es el de evitar que terceras personas de mala fe intenten blanquear capitales a través de su empresa. En nuestro despacho hemos desarrollado métodos adecuados para adaptar a los Sujetos Obligados a todas las exigencias legales.
Servicios
- Elaboración de Mapa de Riesgos, Adecuación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Servicio de Auditoría por experto externo reconocido por el SEPBLAC, Formación del Personal, Trámites, comunicaciones y defensa frente al SEPBLAC.
Defensa Penal
En el caso de que se vea involucrado en un procedimiento judicial relativo a la comisión de un delito de blanqueo de capitales, sea en la condición que sea, en nuestro despacho cuenta con profesionales altamente cualificados que le defenderán de forma seria, rigurosa y con garantías de éxito.
Consúltanos tu caso rellenando el siguiente formulario
Responsable: Deyfin ETL SL
Finalidad: Recogida de datos personales para poder atender a su solicitud
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional